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La Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Empleados de Notarías (FEAPEN), el pasado día 11 de Junio de 2007, organizó en el magnífico salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, cedido amablemente para tal ocasión, un curso sobre blanqueo de capitales y prevención del fraude fiscal.

Al acto asistieron unos sesenta empleados de Notarías venidos de distintos puntos de Asturias, principalmente de Gijón y Oviedo. El acto fue presidido por los compañeros asturianos Jaime Miravalles y Jesús Ferrao. El ponente venido expresamente desde Madrid, Juan Carlos Martínez Ortega, miembro de la Comisión de Formación de FEAPEN, desarrolló la jornada en dos fases de una hora aproximadamente cada una.

La primera, versó sobre la actuación que la Ley exige de los Notarios, y por añadidura, de las Oficinas Notariales respecto al BLANQUEO DE CAPITALES. Se hizo hincapié en los aspectos de control que debe existir, en los documentos que suelen conllevar mayor riesgo de implicación en el sistema económico y financiero legal bienes o dinero procedentes de la comisión de delitos graves. Se dio énfasis a qué son los paraísos fiscales y por qué son un inconveniente para la lucha eficaz contra el Blanqueo.

La segunda sesión, trató sobre la PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL en el ámbito Notarial. Se abordó los aspectos de la Ley 36/2006, de 30 de Noviembre, que afectan a la actuación cotidiana en los despachos notariales. Por ejemplo: los medios de identificación, el Índice único informatizado, y se dio relieve a cómo acreditar los medios de pago en las escrituras por las que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y demás derechos reales. Se abordaron algunas recientes Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, especialmente una relativa a las cancelaciones de hipotecas.

El Curso impartido por FEAPEN, es el primero de una campaña nacional que tiene proyectada sobre diferentes campos jurídicos de actualidad, y de interés para todos los empleados de Notarías. El celebrado en Asturias ha contado con el apoyo logístico y económico del Ilustre Colegio de Asturias y de la Asociación de Empleados de Asturias (AENA).

Por consiguiente, tanto el Notario como su equipo humano, está preparándose para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, que suponen graves riesgos para la estabilidad e integridad del sistema financiero y tributario.